दिल्ली के उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में 4 अक्टूबर 2023 को सुबह आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह के आवास और कार्यालय में छापे मारे. इस मामले के संबंध में कुछ अन्य लोगों के यहां भी तलाशी ली गई.
संजय सिंह के घर छापे मारे जाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “एक साल से कथित शराब घोटाले का शोर मचा रखा है. 1000 से ज्यादा Raid, कई गिरफ्तारियां. नतीजा – कुछ भी नहीं मिला. संजय सिंह के यहां भी कुछ नहीं मिलेगा. इन्हें लग रहा है कि ये 2024 का चुनाव हार रहे हैं तो ये desperation में इनकी आखिरी कोशिश है.”
इस मामले में पहले आप से राज्यसभा सदस्य सिंह के कर्मचारियों और उनसे जुड़े अन्य लोगों से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर चुका है. उसके बाद ईडी ने अपने आरोप पत्र में सिंह का नाम शामिल किया था.
प्रवर्तन निदेशालय नेकहा कि एक बिचौलिये दिनेश अरोड़ा ने बताया था कि उसकी मुलाकात सिंह से उसके रेस्तरां ‘अनप्लग्ड कोर्टयार्ड’ में एक पार्टी के दौरान हुई थी. आरोपपत्र में कहा गया है कि 2020 में सिंह ने अरोड़ा से रेस्तरां मालिकों से दिल्ली विधानसभा चुनाव के वास्ते आम आदमी पार्टी के लिए निधि एकत्र करने के लिए कहने का अनुरोध किया था। दिनेश अरोड़ा ने बताया कि उसने पार्टी के लिए 82 लाख रुपये का चेक दिया था।
प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र के अनुसार दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा कि एक अन्य आरोपी अमित अरोड़ा अपनी शराब की दुकान ओखला से पीतमपुरा स्थानांतरित करने में मदद चाहता था. उसने दिनेश अरोड़ा के जरिये यह कराया, जिसने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस बारे में बताया और आबकारी विभाग ने मामले में मदद की. आरोप पत्र में कहा गया है कि दिनेश अरोड़ा ने यह भी बताया कि उसने एक बार सिंह के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी और सिसोदिया से पांच-छह बार बात की थी.
इस छापेमारी पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ईडी ने सिंह को इसलिए निशाना बनाया, क्योंकि उन्होंने संसद में अडाणी समूह से जुड़े मुद्दे उठाए थे. पार्टी प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा, ‘संजय सिंह अडाणी के मुद्दे पर सवाल पूछते रहे हैं, इसलिए उनके आवास पर छापे मारे जा रहे हैं. केंद्रीय एजेंसियों को पहले भी कुछ नहीं मिला था और आज भी कुछ नहीं मिलेगा. पहले उन्होंने कल कुछ पत्रकारों के आवास पर छापे मारे थे और आज वे संजय सिंह के आवास पर तलाशी ले रही हैं.’
पार्टी नेता और कैबिनेट मंत्री आतिशी सिंह ने कहा कि “संजय सिंह के घर, उनके दफ़्तर, उनके गांव में हजारों Raid मार लो, चवन्नी नहीं मिलने वाली. एक साल से तथाकथित शराब घोटाले में CBI ED जांच कर रही है, कुछ नहीं मिला.तो ये Raid दिखाती क्या है? Modi जी आने वाली हार से, AAP की ईमानदारी की ताकत से डर गए हैं.”
संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह ने कहा कि उनका परिवार ईडी के साथ सहयोग कर रहा है. ऐसे आरोप हैं कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाई गई आबकारी नीति ने गुटबंदी को बढ़ावा दिया और कुछ डीलर को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी. ‘आप’ ने इन आरोपों का खंडन किया है.
पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, “संजय सिंह के खिलाफ़ ED Action Vendetta Politics है. 15 महीने से लोगों को जेल में टार्चर किया जा रहा लेकिन एक चवन्नी तक नहीं निकली. ये इस बात का प्रमाण है कि ये बदले की राजनीति है, ये एक व्यक्ति की Desperation है.”
दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से मामले की जांच कराने की सिफारिश करने के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था. सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एक मामला दर्ज किया था.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार करते हुए उन पर कथित शराब नीति घोटाले का ‘‘सरगना’’ होने का आरोप लगाया और कहा कि ‘‘हथकड़ी’’ अब दूर नहीं है. भाजपा की यह प्रतिक्रिया दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह के आवास पर छापे मारे जाने के बाद आई. भाजपा मुख्यालय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने जांच एजेंसी को बताया था कि उसने संजय सिंह की मौजूदगी में केजरीवाल के आवास पर उन्हें रिश्वत के रूप में 32 लाख रुपये का चेक दिया था. भाटिया ने कहा, ‘अरोड़ा ने स्वीकार किया है कि उसने पार्टी के लिए निधि जुटाने संबंधी एक बैठक में संजय सिंह के कहने पर केजरीवाल को एक चेक के जरिये 32 लाख रुपये की रिश्वत दी थी.’
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ‘पापी’ और शराब घोटाले के ‘सरगना’ हैं। उन्होंने सिंह पर ‘आप’ सुप्रीमो के बाएं हाथ के रूप में काम करने का आरोप लगाया. भाटिया ने कहा, ‘उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले मनीष सिसोदिया पिछले कई महीनों से जेल में बंद हैं। केजरीवाल के बाएं और दाएं दोनों हाथ भ्रष्टाचार में शामिल हैं. यह केजरीवाल ही हैं, जो अपना खजाना भरने के लिए अपने सांसदों तथा मंत्रियों को भ्रष्टाचार करने पर मजबूर करते हैं.’ भाजपा नेता ने कहा, ‘हथकड़ियां केजरीवाल के करीब आ रही हैं. मैं केजरीवाल को एक संवाददाता सम्मेलन करने और यह साबित करने की चुनौती देता हूं कि उन्होंने अरोड़ा से चेक के जरिये 32 लाख रुपये की रिश्वत नहीं ली.’